- Сообщения
- 4.590
- Реакции
- 5.049
Мошенники нашли новую лазейку для отмывания украденных денег: теперь они активно используют букмекерские конторы (БК). Это стало ответом на ужесточение законов о "дропперах" (предоставлении банковских карт), вынудившее преступников перейти на электронные кошельки БК.
Схема проста: под видом сотрудника маркетплейса или банка у вас выманивают проверочный код из СМС от БК. Эти данные позволяют мошенникам зарегистрировать и верифицировать аккаунт на ваше имя (используя полученные паспортные данные), после чего украденные деньги "путешествуют" через систему БК, что крайне затрудняет их отслеживание.
Хотя букмекеры и банки заявляют о мониторинге, полностью исключить мошенничество невозможно. Рост таких схем связан с усилением ответственности для "дропперов" (людей, чьи счета используются для транзита), к которым теперь приравниваются и владельцы электронных кошельков. В России насчитывается до двух миллионов таких "помощников", часто молодежь, вовлеченная из-за финансовых трудностей.